Concursos de testamento-Lo básico

Durante mucho tiempo, un tema de telenovelas y películas, impugnar un Testamento es un proceso mucho más detallado y difícil de lo que la mayoría de la gente imagina. Los tribunales tratan de mantener la validez de los testamentos siempre que sea posible, ya que los deseos de la persona fallecida son muy apreciados por el Tribunal y el Tribunal solo invalidará el Testamento si las pruebas del concursante son poderosas, de hecho.

Además, los resultados de invalidar un Testamento pueden ser muy diferentes de los previstos por el concursante. Particularmente peligroso es encontrar una cláusula de «No Oposición» en un Testamento que, esencialmente, deshereda automáticamente a cualquiera que busque invalidar un Testamento. Suponiendo que el Testamento sobreviva al concurso, el concursante puede haber perdido el derecho a heredar cualquier cosa bajo ese Testamento. Si bien tales cláusulas son inválidas en cuanto a varias clases de personas y varios tipos de «desafíos» al Testamento, se han convertido en estándar en la mayoría de los testamentos y el litigante sabio será más cuidadoso al determinar la ley antes de saltar a la Corte.

Este artículo describirá brevemente la ley básica y los procedimientos para los Concursos de Testamento, pero se recomienda encarecidamente al lector que obtenga asesoramiento jurídico competente antes de presentar cualquier documento ante el Tribunal. Un artículo separado en este sitio web discutirá las cláusulas de No Concurso en los Testamentos y el efecto en el análisis de costo-beneficio de impugnar un Testamento.

MOTIVOS PARA INVALIDAR UN TESTAMENTO

a. ¿Quién Puede Impugnarlo?

En pocas palabras, un concurso de testamento es un esfuerzo por invalidar un escrito, es decir, el instrumento que se ha presentado al Tribunal Testamentario que pretende ser el Último Testamento de una persona ahora fallecida.

Cualquier persona «interesada» puede impugnar un Testamento, incluido un heredero, un devisee, un hijo, un cónyuge, un acreedor, un beneficiario u otra persona que tenga algún derecho de propiedad o reclamo contra el patrimonio del difunto que pueda verse afectado por el procedimiento de sucesión. (Código Testamentario, Sección 48 (en adelante, «PC»)).

El «ejecutor» es una persona nominada en el Testamento para estar a cargo de la legalización del Testamento. Tenga en cuenta que un albacea nombrado en el Testamento que no heredará no tiene legitimación para presentar un concurso de Testamento. Para conocer las formas generales en que funciona un Testamento, consulte nuestro artículo sobre Testamentos y fideicomisos.

Es vital tener en cuenta que una vez que un testamento es admitido para ser testamentario por el Tribunal, si bien aún puede ser impugnado, es mucho más difícil y la capacidad para impugnarlo se restringe aún más. Siempre es preferible que el concursante desafíe el Testamento antes de que sea admitido a la legalización de un testamento y, por el contrario, si está defendiendo un Testamento, es mejor que lo admita a la legalización de un testamento lo antes posible y espere que los concursantes esperen hasta que tenga éxito.

b. Motivos de la impugnación

La ejecución o revocación de un Testamento o de cualquier parte de un testamento es ineficaz en la medida en que la ejecución o revocación se haya obtenido mediante COACCIÓN, AMENAZA, FRAUDE O INFLUENCIA INDEBIDA (PC 6104). Además, la validez de un Testamento depende de cuestiones como la competencia para hacer un Testamento, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la revocación y reactivación de un Testamento (PC 6100-6124.)

1. Validez y Ejecución de un Testamento.

Cualquier persona de dieciocho años de edad o más que esté en su sano juicio puede hacer un Testamento. [PC 6100 a)].

Una persona no es mentalmente competente para hacer un testamento si, en el momento de realizar la voluntad, cualquiera de las siguientes es verdadera (PC6100.5 (a)):

  1. No tiene suficiente capacidad mental para comprender la naturaleza del acto testamentario, ni para comprender y recordar la naturaleza y la situación de su propiedad, ni para recordar y comprender sus relaciones con los descendientes vivos, el cónyuge, los padres y aquellos cuyos intereses se ven afectados por el Testamento, o

  2. Sufre de un trastorno mental con síntomas que incluyen delirios o alucinaciones que provocan que la persona conciba bienes de tal manera que, excepto por la existencia de delirios o alucinaciones, alucinaciones, no lo habría hecho.

La lectura o interpretación errónea de los criterios anteriores ha llevado a demasiados a impugnar Testamentos. Los Tribunales confirman los Testamentos si pueden, y si los delirios o alucinaciones no resultaron en que el Testamento se viera directamente afectado por dichos delirios, el Testamento permanecerá. Goodman v Zimmerman (1994) 25 Cal. App. 4, 1667. Incluso una persona sometida a un curador no es necesariamente incapaz de hacer un Testamento. (PC 1871 c. Uno de los casos favoritos del escritor involucraba a un hombre que hablaba con buzones de correo regularmente, pero se le encontró totalmente competente para escribir su Testamento, ya que sabía lo que poseía, quiénes eran sus familiares y a quién quería heredar. El Tribunal concluyó que hablar con los buzones de correo no afectó la capacidad del testador para escribir un Testamento apropiado.

Un Testamento debe hacerse por escrito, estar firmado por el testador (o por alguien que actúe en nombre y presencia de los testadores y bajo la dirección del testador) y estar firmado por al menos dos personas, cada una de las cuales, estando presentes al mismo tiempo, presenció la firma del Testamento o el reconocimiento de la firma o el Testamento por parte del testador y entiende que el instrumento que firman es el Testamento del testador. (PC 6110.)

Un testamento que no cumpla con los requisitos anteriores puede seguir siendo válido como testamento holográfico, con o sin testigos, SI la firma y las disposiciones materiales están escritas a mano por el testador. (PC 6111 a).

Cabe señalar que el relativamente nuevo Código penal 21350 generalmente invalida las disposiciones de Testamentos, Fideicomisos y otros instrumentos que pretendan hacer donaciones a cualquiera de las siguientes personas:

  1. La persona que redactó el instrumento.

  2. Una persona que esté emparentada por consanguinidad o matrimonio con la persona que redactó el instrumento, o que sea cohabitante o empleado de la persona que redactó el instrumento.

  3. Cualquier socio o accionista de cualquier sociedad legal o corporación legal en la que una persona descrita en la primera categoría anterior tenga un interés de propiedad y cualquier empleado de dicha sociedad legal o corporación legal.

  4. Cualquier persona que tiene una relación fiduciaria con la transferencia, incluyendo un tutor o administrador, que transcribe el instrumento o la causa del ser transcrito.

  5. Una persona que está emparentada por sangre o matrimonio, o es cohabitante o empleado de una persona descrita en la categoría inmediatamente anterior.

  6. Un custodio de cuidado de un adulto dependiente.

Los Tribunales han interpretado ampliamente las disposiciones anteriores y se debe buscar asesoramiento si usted pertenece a cualquiera de las categorías anteriores. Por ejemplo, se sostuvo que un tutor no «hizo que se transcribiera un testamento y un fideicomiso para los propósitos de esta regla» cuando llamó a una compañía de planificación patrimonial para reunirse con el pupilo, llevó al agente de la compañía a la casa del pupilo y escribió un cheque de los fondos del pupilo para el Testamento y el Fideicomiso. Finca de Swetmann (2000) 85 Cal. App. 4th 807.

Y hay excepciones a las restricciones de transferencia anteriores. La transferencia no se invalida si

  1. El cedente está emparentado por consanguinidad o matrimonio, o es cohabitante con el cesionario o la persona que redactó el instrumento;

  2. El instrumento es revisado por un abogado independiente que asesora al cedente sobre la naturaleza de la transferencia prevista y firma y entrega un CERTIFICADO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE en la forma descrita en PC 21351 b;

  3. Después de la divulgación completa de las relaciones de las personas involucradas, el Tribunal aprueba el instrumento mediante orden en virtud del Código Penal 2580 (sustituye su propia sentencia en cuanto a la validez de la transferencia);

  4. El cesionario es una entidad pública federal, estatal o local o una organización benéfica 501 C 3.

Y aún hay más excepciones

Para impugnar la validez del Testamento, el concursante debe moverse rápidamente si los motivos se adelantan bajo PC 21350. Si la transferencia disputada es por Testamento, el concurso debe presentarse antes de que se realice una orden de distribución final. Si la transferencia impugnada se realiza mediante un instrumento distinto de un testamento, deberá iniciarse en el plazo de tres años a partir de la fecha en que la transferencia sea irrevocable o de tres años a partir de la fecha en que la persona que interpone la acción descubra o razonablemente debiera haber descubierto los hechos que constituyen la transferencia. (PC 21356b).

Es vital obtener asesoramiento profesional al escribir su Testamento o tratar de invalidar un Testamento: no deje que el esquema básico anterior sustituya la búsqueda de orientación legal en esta área: este artículo está dirigido a aquellos que desean conocer los fundamentos para impugnar la validez de un Testamento.

2. Influencia Indebida como Fundamento para Invalidar un Testamento.

La influencia indebida NO es simplemente ser influyente en el testador. «La mera influencia general no es suficiente para invalidar una Voluntad de influencia indebida.»Estate of Callahan (1967) 67 Cal App 4th 609.

Influencia indebida es la influencia que destruye la libre agencia del testador y sustituye la agencia de otra persona; la prueba de influencia indebida requiere prueba de presión que dominó la mente del testador y presionó la voluntad del testador. Hagen v Hickenbottom (1995) 41 Cal App 4th 168.

La influencia indebida surge solo si se demuestran todos los elementos siguientes: (1) la existencia de una relación confidencial entre el testador y la persona que presuntamente ha ejercido influencia indebida; (2) la participación activa de esa persona en la preparación o ejecución efectiva del Testamento, que la conducta no sea meramente incidental por naturaleza y (3) el beneficio indebido obtenido por esa persona en virtud del Testamento. Finca de Sarabua (1990) 221 Cal App 3d 599.

3. Coacción, Fraude, Amenaza

Estos reclamos también son motivos para invalidar un Testamento y a menudo se mezclan con influencias indebidas, descritas anteriormente. Son lo que suenan a ser: uso de la fuerza o amenazas para obligar a alguien a escribir un testamento de una manera específica: en resumen, mientras que la influencia indebida utiliza la persuasión indebida, la coacción, el fraude y la amenaza utilizan varios tipos de amenazas para lograr los mismos fines.

2. PROCEDIMIENTO PARA INVALIDAR UN TESTAMENTO

El concursante presenta un alegato especial en el Tribunal Testamentario para refutar el testamento. Es un procedimiento especial creado por ley y desconocido en el common law.

Muy a menudo hay una disputa en cuanto a si un alegato en particular es un concurso de Testamento, ya que muy a menudo el concursante no quiere que el alegato esté etiquetado de esa manera en un esfuerzo por evitar las disposiciones de No Concurso en un Testamento. La cuestión misma de si un alegato es un concurso es a menudo una cuestión de derecho y moción complejos y prolongados.

Una persona interesada puede impugnar un Testamento objetando una petición de sucesión. La objeción debe hacerse por escrito, verificarse y presentarse en o antes de la audiencia sobre la petición.

Si un concursante se opone a la legalización de un Testamento, se emite una citación y se notifica a cada heredero del difunto, así como al ejecutor. Se debe notificar a todas las personas afectadas, y la entrega de la citación es la misma que en cualquier demanda civil.

Se presenta una respuesta; hay mociones previas al juicio y pruebas al igual que en cualquier otra acción civil. Vea nuestro artículo sobre El Sistema Estadounidense de Litigios. No hay derecho a un juicio con jurado: el Tribunal es el que determina los hechos. Los concursantes tienen la carga de la prueba. (PC 8252a). Los testigos son llamados a declarar y son interrogados al igual que en un juicio civil, y la decisión del Tribunal puede ser apelada.

CONCLUSIÓN

Un concurso de testamento es un pleito adversario, a menudo caro, a menudo perjudicial para la cohesión familiar, pero a veces es vitalmente necesario para llevar a cabo los verdaderos deseos de un pariente ahora fallecido. Tales concursos no son de ninguna manera infrecuentes a pesar de las disposiciones de No Concurso discutidas en otras partes de este sitio web y la tarea clave de la persona que está considerando uno es obtener un buen asesoramiento legal rápidamente y, si es apropiado, presentar rápidamente, ya que cuanto más tiempo se espera, más difícil es normalmente el concurso.

Si usted es un ejecutor o ejecutor designado que enfrenta tal desafío, de nuevo la velocidad es esencial si desea minimizar las posibilidades de un concurso. El hecho es que cuanto más tiempo se espera para presentar el testamento, más probable es que se produzca un litigio.

La carga es alta para invalidar un Testamento y la tarea no debe emprenderse a la ligera. Pero los tribunales están comprometidos a determinar si los deseos del testador están siendo realmente cumplidos por el Testamento presentado para la legalización de un testamento y el desafío, si bien es significativo, está lejos de ser imposible de cumplir.

Se debe buscar asesoramiento bueno, tranquilo y considerado no solo de abogados sino de otros miembros de la familia antes de dar ese paso.