Concours de volonté – Les bases

Longtemps sujet de feuilletons et de films, la contestation d’un testament est un processus beaucoup plus détaillé et difficile que la plupart des gens ne l’imaginent. Les tribunaux cherchent à confirmer la validité des testaments dans la mesure du possible, car les souhaits de la personne décédée sont hautement considérés par le Tribunal et le Tribunal n’invalidera le testament que si la preuve du candidat est puissante, en effet.

De plus, les résultats de l’invalidation d’un testament peuvent être très différents de ceux envisagés par le candidat. Particulièrement dangereux est de rencontrer une clause de « Non-contestation » dans un Testament qui, essentiellement, déshérite automatiquement quiconque cherche à invalider un Testament. En supposant que le Testament survive au concours, le candidat a peut-être perdu le droit d’hériter de tout ce qui est en vertu de ce testament! Bien que de telles clauses soient invalides en ce qui concerne diverses catégories de personnes et divers types de « contestations » du Testament, elles sont devenues la norme dans la plupart des testaments et le justiciable sage fera très attention à déterminer la loi avant de sauter devant le tribunal.

Cet article décrit brièvement la loi fondamentale et les procédures applicables aux concours testamentaires, mais il est vivement conseillé au lecteur d’obtenir un avis juridique compétent avant de déposer tout document auprès du Tribunal. Un article distinct sur ce site Web traitera des clauses de non-contestation dans les testaments et de l’effet sur l’analyse coûts-avantages de la contestation d’un testament.

MOTIFS D’INVALIDATION D’UN TESTAMENT

a. Qui Peut Contester?

En termes simples, un concours testamentaire est un effort visant à invalider un écrit, à savoir l’instrument qui a été soumis au Tribunal des successions prétendant être le Dernier Testament et Testament d’une personne maintenant décédée.

Toute personne  » intéressée » peut contester un testament, y compris un héritier, un bénéficiaire, un enfant, un conjoint, un créancier, un bénéficiaire ou toute autre personne ayant un droit de propriété sur la succession du défunt ou une réclamation contre celle-ci qui pourrait être affectée par la procédure d’homologation. (Article 48 du Code d’homologation (ci-après  » PC « )).

L' »exécuteur testamentaire » est une personne désignée dans le Testament pour être en charge de l’homologation du Testament. Notez qu’un exécuteur testamentaire nommé dans le Testament qui n’héritera pas n’a pas qualité pour présenter un concours testamentaire. Pour les modalités générales de fonctionnement d’un testament, consultez notre article sur les testaments et les fiducies.

Il est essentiel de noter qu’une fois qu’un testament est admis à l’homologation par le Tribunal, bien qu’il puisse encore être contesté, il est beaucoup plus difficile et la qualité pour le contester est encore restreinte. Il est toujours préférable que le candidat conteste le testament avant qu’il ne soit admis à l’homologation et, inversement, si vous défendez un testament, il est préférable que le testament soit admis à l’homologation le plus tôt possible et que les candidats attendent que vous réussissiez.

b. Motifs de la contestation

L’exécution ou la révocation d’un testament ou d’une partie d’un testament est inefficace dans la mesure où l’exécution ou la révocation a été obtenue par CONTRAINTE, MENACE, FRAUDE OU INFLUENCE INDUE (PC 6104). De plus, la validité d’un Testament dépend de questions telles que la compétence pour faire un Testament, le respect des exigences d’exécution et la révocation et la relance d’un testament (PC 6100-6124.)

1. Validité et exécution d’un testament.

Tout individu âgé de dix-huit ans ou plus et sain d’esprit peut faire un testament. (PC 6100 a)).

Une personne n’est pas mentalement compétente pour faire un testament si, au moment de faire le testament, l’une ou l’autre des conditions suivantes est vraie (PC6100.5(a)):

  1. Il n’a pas la capacité mentale suffisante pour comprendre la nature de l’acte testamentaire, ou comprendre et se souvenir de la nature et de la situation de ses biens ou se souvenir et comprendre ses relations avec les descendants vivants, le conjoint et les parents et ceux dont les intérêts sont affectés par le Testament, ou

  2. Il ou elle souffre d’un trouble mental avec des symptômes comprenant des délires ou des hallucinations dont les délires ou les hallucinations entraînent la conception de la propriété de la personne d’une manière qui, à l’exception de l’existence des délires ou hallucinations, il ou elle ne l’aurait pas fait.

Une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation des critères ci-dessus a conduit beaucoup trop de personnes à contester les volontés. Les Tribunaux maintiennent les Testaments s’ils le peuvent, et si les délires ou les hallucinations n’ont pas eu pour conséquence que le Testament soit directement affecté par de tels délires, le Testament sera maintenu. Goodman contre Zimmerman (1994) 25 Cal. App. 4, 1667. Même une personne soumise à un navire de conservation n’est pas nécessairement incapable de faire un testament. (PC 1871 c.) L’un des cas préférés de l’écrivain concernait un homme qui parlait régulièrement aux boîtes aux lettres mais qui était jugé tout à fait compétent pour rédiger son testament car il savait ce qu’il possédait, qui étaient ses proches et qui il voulait hériter. Le tribunal a conclu que parler aux boîtes aux lettres n’affectait pas la capacité du testateur à rédiger un testament approprié!

Un Testament doit être rédigé par écrit, signé par le testateur (ou une personne agissant au nom et en présence des testateurs et sous la direction du testateur) et être signé par au moins deux personnes, chacune d’entre elles, étant présente en même temps, témoin soit de la signature du Testament, soit de l’accusé de réception de la signature ou du Testament par le testateur et comprendre que l’instrument qu’elle signe est le Testament du testateur. (PC 6110.)

Un testament qui n’est pas conforme aux exigences ci-dessus peut toujours être valide en tant que testament holographique, témoin ou non, SI la signature et les dispositions matérielles sont de l’écriture manuscrite du testateur. (PC 6111 a).

Il convient de noter que le PC 21350, relativement nouveau, invalide généralement les dispositions des testaments, fiducies et autres instruments qui visent à faire des dons à l’une des personnes suivantes:

  1. La personne qui a rédigé l’instrument.

  2. Une personne qui est liée par le sang ou le mariage à la personne qui a rédigé l’instrument ou qui est un cohabitant avec elle ou un employé de celle-ci.

  3. Tout associé ou actionnaire d’une société de personnes ou d’une société de droit dans laquelle une personne décrite dans la première catégorie ci-dessus a une participation et tout employé d’une telle société de personnes ou société de droit.

  4. Toute personne ayant une relation fiduciaire avec le transfert, y compris un conservateur ou un fiduciaire, qui transcrit l’instrument ou le fait transcrire.

  5. Une personne qui est liée par le sang ou le mariage à une personne décrite dans la catégorie immédiatement ci-dessus ou qui est un cohabitant avec une personne décrite dans la catégorie ci-dessus ou un employé de celle-ci.

  6. Un gardien de soins d’un adulte à charge.

Les tribunaux ont largement interprété les dispositions ci-dessus et des conseils doivent être demandés si vous appartenez à l’une des catégories ci-dessus. Par exemple, on a jugé qu’un conservateur n’avait pas  » fait transcrire un testament et une fiducie aux fins de cette règle » lorsqu’il avait appelé une société de planification successorale pour rencontrer le conservateur, amené l’agent de la société chez le conservateur et rédigé un chèque provenant des fonds du conservateur pour le testament et la fiducie. Succession de Swetmann (2000) 85 Cal. App. 4e 807.

Et il existe des exceptions aux restrictions de transfert ci-dessus. Le transfert n’est pas invalidé si

  1. Le cédant est lié par le sang ou le mariage au cessionnaire ou à la personne qui a rédigé l’acte, ou cohabite avec lui;

  2. L’instrument est examiné par un avocat indépendant qui conseille le cédant sur la nature du transfert envisagé et signé et délivre un CERTIFICAT D’EXAMEN INDÉPENDANT sous la forme décrite au PC 21351 b;

  3. Après la divulgation complète des relations des personnes impliquées, le Tribunal approuve l’instrument par ordonnance en vertu du PC 2580 (se substitue à son propre jugement quant à la validité du transfert);

  4. Le cessionnaire est une entité publique fédérale, étatique ou locale ou un organisme de bienfaisance 501 C 3.

Et il y a encore d’autres exceptions

Pour contester la validité du Testament, le candidat doit se déplacer rapidement si les motifs sont avancés en vertu du PC 21350. Si le transfert contesté est par testament, le concours doit être déposé avant qu’une ordonnance de distribution finale ne soit rendue. Si le transfert contesté est effectué par un instrument autre qu’un testament, il doit être introduit dans les trois ans suivant la date à laquelle le transfert devient irrévocable ou dans les trois ans suivant la date à laquelle la personne qui intente l’action découvre ou aurait raisonnablement dû découvrir les faits pertinents au transfert. (PC 21356b).

Il est essentiel d’obtenir des conseils professionnels en rédigeant votre Testament ou en cherchant à invalider un testament: ne laissez pas le schéma de base ci-dessus se substituer à la recherche d’une orientation juridique dans ce domaine: cet article s’adresse à ceux qui souhaitent connaître les bases de la contestation de la validité d’un testament.

2. L’influence indue comme Motif d’Invalider un Testament.

Une influence indue n’est PAS simplement une influence sur le testateur. « Une simple influence générale ne suffit pas à invalider une volonté d’influence indue. »Domaine de Callahan (1967) 67 Cal App 4e 609.

L’influence indue est l’influence qui détruit l’agence libre du testateur et substitue l’agence d’une autre personne; la preuve d’une influence indue exige la preuve d’une pression qui a maîtrisé l’esprit du testateur et s’est abattue sur la volonté du testateur. Hagen contre Hickenbottom (1995) 41 Cal App 4e 168.

Une influence indue ne se produit que si tous les éléments suivants sont démontrés : (1) existence d’une relation confidentielle entre le testateur et la personne présumée avoir exercé une influence indue; (2) participation active de cette personne à la préparation ou à l’exécution effective du Testament, cette conduite n’étant pas simplement de nature accessoire et (3) profit indu qui lui revient en vertu du Testament. Domaine de Sarabua (1990) 221 Cal App 3d 599.

3. Contrainte, Fraude, Menace

Ces allégations sont également des motifs d’invalidation d’un testament et sont souvent mêlées à une influence indue, décrite ci-dessus. Ils sont ce qu’ils semblent être: l’usage de la force ou des menaces pour contraindre quelqu’un à rédiger un testament d’une manière spécifique: en bref, alors que l’influence indue utilise la persuasion indue, la contrainte, la fraude et la menace utilisent divers types de menaces pour atteindre les mêmes fins.

2. PROCÉDURE D’INVALIDATION D’UN TESTAMENT

Le candidat dépose une requête spéciale devant le Tribunal des successions pour réfuter le testament. Il s’agit d’une instance spéciale créée par la loi et inconnue en common law.

Assez souvent, il y a litige quant à savoir si une plaidoirie particulière est un concours testamentaire, car très souvent, le candidat ne veut pas que la plaidoirie soit ainsi étiquetée dans le but d’éviter les dispositions de non-contestation dans un testament. La question même de savoir si une plaidoirie est une contestation est souvent une question de droit et de requête complexes et prolongées.

Une personne intéressée peut contester un testament en s’opposant à une demande d’homologation. L’opposition doit être faite par écrit, vérifiée et déposée au plus tard à l’audience sur la requête.

Si un candidat au testament s’oppose à l’homologation d’un Testament, une assignation est émise et signifiée à chaque héritier du défunt ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire. Un avis doit être donné à toutes les personnes concernées, et la signification de l’assignation est la même que dans toute poursuite civile.

Une réponse est déposée; il y a des requêtes préliminaires et une découverte comme dans toute autre action civile. Voir notre article sur le Système américain de contentieux. Il n’y a pas droit à un procès devant jury : le Tribunal est le juge des faits. Les candidats ont la charge de la preuve. (PC 8252a). Les témoins sont appelés et contre-interrogés comme lors d’un procès civil et la décision du tribunal peut faire l’objet d’un appel.

CONCLUSION

Un concours de testament est une plaidoirie d’adversaire, souvent coûteuse, souvent perturbatrice de la cohésion familiale, mais parfois vitale pour réaliser les véritables souhaits d’un parent aujourd’hui décédé. De tels concours ne sont en aucun cas rares malgré les dispositions de non-concours discutées ailleurs sur ce site Web et la tâche principale de la personne qui en envisage un est d’obtenir rapidement de bons conseils juridiques et, le cas échéant, de déposer rapidement, car plus on attend, plus le concours est normalement difficile.

Si vous êtes un exécuteur testamentaire ou un exécuteur désigné face à un tel défi, encore une fois la vitesse est essentielle si vous voulez minimiser les chances d’un concours. Le fait est que plus on attend longtemps pour déposer le testament, plus il est probable qu’un litige s’ensuive.

La charge est élevée d’invalider un testament et la tâche ne doit pas être entreprise à la légère. Mais les tribunaux s’engagent à déterminer si les souhaits du testateur sont réellement exaucés par le testament soumis à l’homologation et le défi, bien qu’important, est loin d’être impossible à relever.

De bons conseils, calmes et réfléchis, non seulement de la part des avocats, mais également d’autres membres de la famille, doivent être demandés avant de prendre cette mesure.